記者黃必成／台北報導
洗錢防制辦公室二十八日在法務部舉行「二０二一年國家洗錢資恐及資助武擴風險評估報告」發表會。法務部長蔡清祥表示，本次風險評估過程動員全國各相關公、私部門參與，歷時近一年始完成，風險評估首次納入網路博弈，反映國際趨勢及我國現況。
昨日的發表會中，正式公布台灣在洗錢與資恐的固有風險及資武擴的剩餘風險評估結果。
在洗錢威脅方面，台灣深受洗錢非常高度威脅的犯罪共有十大類型，包含毒品販運、詐欺、走私、稅務犯罪、組織犯罪、證券犯罪、地下匯兌、非法賭博（含網路博弈）、貪汙賄賂及智慧財產犯罪等。高度威脅的犯罪則有第三方洗錢。
至於資恐威脅方面，台灣屬於低度風險；非營利組織以人民團體、全國性宗教財團法人及社會福利慈善類財團法人等三項，屬於較有風險的類型。此外，我國資助武擴風險在北韓部分的風險評等為中度，伊朗部分評等為低度。
蔡清祥指出，在洗錢威脅部分首次就「非法賭博（含網路博弈）」進行評估，在洗錢及資恐弱點方面，則首度將「虛擬資產業」、「線上遊戲事業」、「藝術品拍賣業」、「汽車買賣業」與「當鋪業」納入評估。
行政院政務委員羅秉成表示，本次國家風險評估報告透過更具深度及廣度的自我檢視，已為我國未來幾年面對洗錢犯罪威脅奠定因應基礎，行政院也要求各政府機關將本報告作為重要指引，共同提升洗錢防制能量，打造更透明有序的金融環境。
洗防辦指出，為符合「防制洗錢金融行動工作組織」所頒定的防制洗錢、打擊資恐及防阻資武擴國際規範的四十項建議，我國自今年三月起，由洗防辦統籌進行國家洗錢、資恐及資武擴風險評估，由四十七個公部門機關部會、二十九個私部門公會及機構，在國內外專家顧問的協助下，透過多場會議研商，終於在今年十二月正式確認評估結果及完成相關作業程序。
