記者張翔/高雄報導
刑事警察局南部打擊犯罪中心於110年底接獲情資，有詐騙集團在網路刊登借貸廣告，以投資虛擬貨幣獲利豐厚等餌，吸引投資人下載惡意APP後，詐騙投資人匯款，洗錢金額高達逾2億6仟萬餘元，共計查獲盧姓犯嫌等28人，訊後依刑法詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例移送橋頭地檢署偵辦。
刑事警察局南打於去年底接獲情資，有詐騙集團在網路刊登借貸廣告，以LINE加好友等方式，讓投資人加入「承恩投顧」、「吾古豐登投資」等虛假投資公司群組，再以投資虛擬貨幣獲利豐厚等餌，吸引投資人下載安裝假冒知名券商的惡意APP後，一步步詐騙投資人匯款，初步清查有47名被害人受騙。
調查後掌握以盧姓犯嫌（男、24歲）為首的詐欺集團，將洗錢水房設在高雄市仁武區，專案小組報請臺灣橋頭地方檢察署指揮偵辦，經發動數波拘提搜索行動，將盧姓犯嫌等28人，依刑法詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例移送橋頭地檢署偵辦。
經了解，該詐騙水房集團分工層次明確，收購人頭帳戶來進行洗錢犯罪，層層轉匯後再派出車手提款上繳，為避免人頭帳戶阻礙匯款，指派旗下成員將人拘禁在日租套房嚴加看管，遇有不從者，甚至會施以辣椒水、電擊棒等方式傷害恐嚇，直到帳戶遭警示後才放行。
專案小組統計自110年底起，該集團洗錢金額逾2億6仟萬餘元，發動數波拘提、搜索行動，共計查獲犯嫌28人，查扣賓士、BMW自小客車各1輛、手錶2支、戒指、點鈔機、教戰記事本、銀行存摺、人頭帳戶資料及租用人頭帳戶合約書1批、黑莓卡1批、監視器主機、筆記型電腦、手機15支、刀械棍棒1批、K盤1個、MDMA毒品2包（毛重共7.22公克）等贓證物。
