黃金盤商助詐團洗錢八千萬

記者孫曜樟∕台北報導

竹聯幫弘仁會陳姓成員組成詐騙集團，找來楊姓黃金盤商，以假買賣黃金方式洗錢，楊男先從中抽取百分之十一的手續費後，再將餘款轉為虛擬貨幣匯至詐團電子錢包。刑事局經追查，發動五波搜索拘提行動，將陳、楊等共二十人逮捕到案，初估陳、楊二人以此方式洗錢金額逾八千萬元，警訊後全案依詐欺等罪嫌送辦，其中六人遭檢方聲押獲准。

警方調查，以弘仁會二十四歲陳姓主嫌為首的詐騙集團，先在臉書上刊登假投資廣告，誘騙被害人加入LINE投資群組後，再以高額獲利等話術騙被害人將款項匯入人頭帳戶。陳嫌取得贓款後，即指揮將款項轉帳至四十一歲楊男的公司帳戶，並帶領人頭簽立黃金買賣合約。

楊嫌收到贓款後，向銀行購買金塊，並將其鑄造為金條或金飾後以假買賣方式賣給人頭，楊嫌在抽取百分之十一的手續費後，再將餘款轉為虛擬貨幣匯至詐騙集團的電子錢包。初估有超過五十名被害人受騙，總財產損失超過三千萬元。

警方查扣百萬現金、二千七百八十九克金條、鑄造模具、黃金買賣合約及簽收單，現場搜出了刀械、空氣槍、鋁棒等犯罪工具。