男曾涉花蓮市代會主席洗錢案 台中兄弟幣商又被抓

記者陳金龍／台中報導

張姓男子設置的洗錢機房，曾涉及花蓮市代會主席李振瑋涉嫌洗錢等案，但台中市刑大五隊在去年偵辦吳姓男子等人的詐騙集團時，發現張與其弟以幣商名義，替吳等不法分子洗錢，金額超過五千萬元，警方上月搜索，帶回張姓兄弟，依洗錢等罪移送台中地檢署後，檢方命二人以二十萬元交保。

刑事局今年四月間查出，花蓮市代會主席李振瑋，涉嫌利用虛擬貨幣詐欺、洗錢，先以人頭公司帳戶收受其他詐欺集團騙得的贓款，再交由共犯製造虛擬貨幣泰達幣交易紀錄，作為金流斷點，李男再將贓款交由住在台中市的五十歲張男進行洗錢。

台中市刑大五隊在去年八月間，偵辦吳姓男子等人的詐騙集團案件，依據被害人金流向上溯源，發現居住在台中市的五十歲、四十七歲張姓兄弟檔，設置虛擬貨幣洗錢水房。

警方指出，專案小組於上月間前往洗錢機房搜索查緝，查扣交易虛擬貨幣使用的工具行動電話二支、公司章三枚、電腦、虛擬貨幣冷錢包、公司人頭戶申登資料等證物。

 

經查，張姓兄弟替吳姓男子等詐團，至少洗錢超過五千萬元，獲利百分之十佣金超過五百萬元，另外張姓男子在前年間，也涉及花蓮市民代表會主席李振瑋設空殼公司，替假投資詐騙集團洗錢一案，刑事局在今年四月間收網，檢方當時命張以一百萬元交保。

警方調查，張姓兄弟利用虛擬貨幣幣商身分，以買賣虛擬貨幣方式替詐騙集團洗錢，而詐團以不存在的投資公司為掩護，透過虛假股票、虛擬貨幣投資計畫，吸引被害人，利用精心設計的網站，不存在的投資回報率，誘使被害人投入資金，但實際上並未有任何投資，而是迅速轉移至多個虛擬貨幣錢包後，透過張姓兄弟經手交易流入國內外賬戶。