旅行社員工勾結車手 洗錢2億
刑事局三十一日宣布偵 破旅行社員工勾結收款車手集團，不法從事地下匯兌案，兩年內該集團經手金額高達兩億元，並共逮捕吳姓、趙姓兩名旅行社員工及車手集團成員九人等十一名犯嫌，查扣新台幣現金一百萬元、筆記型電腦一部、手機八支、匯兌紀錄單據等證物。
刑事警察局偵七大隊第三隊是在今年初接獲情資，指稱有不法集團從事地下匯兌工作。警方隨後組成專案小組深入追查，經分析比對相關涉案匯款帳戶金流，發現在台北市某旅行社服務的吳姓及趙姓男子等人利用出國旅行機會，涉嫌從事中國大陸、柬埔寨及韓國等地區與台灣境內資金的異地收付與換匯等地下匯兌行為。
警方經過數月蒐證後，偵知犯嫌吳嫌等十一人自一０七年起經營地下匯兌及擔任地下匯兌集團的外務車手，於台北市、新北市、桃園市、台中市、嘉義市、台南市及高雄市等地區，向地下匯兌客戶交付及收取款項，並透過境外及境內的銀行帳戶或現金的資金操作，協助客戶將境內的新台幣轉換成人民幣或韓幣於境外交付、匯出，或協助客戶將境外人民幣、韓幣轉換成新台幣於台灣境內支付，經手金額高達新台幣兩億元左右。
警方蒐證完成後，於日前由檢察官指揮本局偵查第七大隊，會同台北市政府警察局刑事警察大隊偵三隊等多個單位，在台北市、新北市、桃園市、台中市、嘉義市、台南市及高雄市等地展開同步拘提，將吳嫌等十一人全部逮捕到案，並查扣現金一百萬元、手機八支、匯兌紀錄單據等贓證物，並於偵詢後將吳男等十一人以涉嫌銀行法等罪嫌，先行解送士林地方檢察署偵辦。
