第3方支付平台淪詐團洗錢 逮6嫌

記者周閩生∕台北報導

莊姓犯嫌涉在四年前於高雄市成立三家合法的第三方支付公司，但卻是以合法掩護非法，暗中勾結詐欺集團將詐騙所得贓款存入該公司，再由詐欺集團以人頭公司與莊嫌旗下支付公司簽約，最後以提供「金融服務費」當幌子，將贓款洗白交還回詐團，刑事局循線追查後，日前逮捕莊嫌及成員六人，並查扣銀行存摺、新台幣、人民幣、日幣、手機、電腦等證物。

刑事局十九召開破案記者會，偵四大隊副大隊長李名盛表示，警方分析一六五反詐騙系統中假投資詐欺被害人相關資料後，研判在台有數家第三方支付公司涉嫌收受、移轉詐欺犯罪贓款，遂與高雄市政府警察局刑事警察大隊偵四隊、三民二分局、新興分局、嘉義市政府警察局刑警大隊、台南市政府警察局第一分局等單位共組專案小組，並報請高雄地方檢察署檢察官林恒翠指揮偵辦，

檢警方調查發現，五十歲的莊姓主嫌有詐欺前科在四年前，於高雄成立合法的第三方支付公司三家，但他卻在暗中與集團勾結，先由集團將騙得的現金存入莊嫌旗下的支付公司，然後詐欺集團再以人頭公司和支付公司簽約，再以人頭公司名義向支付公司索取金融服務費為理由，把原存入的贓款洗回人頭公司給詐欺集團。

檢警小組經蒐證完成，日見時機成熟，展開拘提搜索行動，在高雄逮捕莊嫌及成員共六人。