黑幫控制人頭帳戶 偽造虛擬貨幣交易洗錢遭逮

記者周閩生／台北報導

竹聯幫信堂陳姓犯嫌與李姓幕後金主成立詐欺水房集團，用假求職名義上網招募民眾以十五萬至二十萬元出售帳戶，供詐欺集團轉帳洗錢，為防止人頭帳戶反悔落跑，還會由旗下小弟集中看管，且集團成員間也會各自扮演不同「幣商」，偽造虛擬貨幣交易紀錄，刑事局二大隊經偵查蒐證，日前逮捕陳姓。李姓主嫌及同夥共十八人，並查扣大批人頭帳戶與現金。

刑事局偵二大隊副大隊長賴俊堯表示，鑑於目前黑幫多以從事詐欺不法犯行獲取暴利，為斬斷特定黑幫不法金流及獲利，近期清查一六五案件被害人金流，發現竹聯幫信堂陳姓成員經營詐欺水房集團，陳嫌指揮旗下成員於桃園市龍潭區一帶承租民宅作為監控人頭帳戶的據點，以「假求職」名義上網招募民眾提供帳戶供詐欺集團轉帳洗錢，再指揮旗下車手提領贓款。

警方調查，詐欺集團為防止人頭帳戶反悔落跑，便由旗下小弟負責監控人頭帳戶，並於人頭帳戶抵達時搜身、沒收手機。另詐欺水房幹部擔心成員在轉帳、提領贓款過程中遭警方查緝，還由該集團成員間各自扮演不同「幣商」，偽造虛擬貨幣交易紀錄企圖騙過警方。初估該詐欺水房至今洗錢金額達八千萬元。

檢警專案人員經偵查蒐證完備，日前發動三波搜索位於桃園市龍潭區、中壢區及新北市蘆洲區等地的詐欺水房及監控處所，成功瓦解該詐欺集團，並拘提幕後金主李姓犯嫌、轉帳手及車手到案，共計查獲李姓犯嫌等十八名詐欺集團成員及人頭帳戶，查扣現金新台幣二十六萬三千餘元、BMW自小客車一部、點鈔機三台、手機十七部等贓證物。其中負責監控人頭帳戶的四名犯嫌經檢察官聲請羈押禁見獲准。