南打掃蕩藏身高美館特區洗錢水房集團 斷不法金流

記者蔣謙正/高雄報導

刑事局14日宣布查獲不法洗錢水房集團藏身在高雄市美術館特區某透天厝，成員採24小時輪班方式運作，使用越南當地銀行人頭帳戶來綁定手機操作網路銀行，替「娛樂城、博奕網站」等進行非法洗錢犯行，現場搜索查扣130餘支手機、多部電腦、監視器及隨身碟等大批證物，逮捕陳嫌等8人到案，初步清查該機房涉及非法匯兌(入金)金額達越南盾近3仟億元（約新臺幣3億7仟多萬元），水房集團則從中收取0.3％及0.1％利潤。全案依賭博、銀行法及洗錢防制法等罪嫌，解送高雄地檢署偵辦。

刑事警察局偵八大隊11月初獲報南部地區有非法洗錢水房情資，與高雄市警察局刑事警察大隊科技犯罪偵查隊共組專案小組， 並報請高雄地檢署檢察官指揮偵辦，經多月偵查蒐證，得知該機房藏身在高雄市某透天厝，以陳嫌為現場管理者 ，成員採24小時輪班方式運作，並在機房外面架設監視器躲避查緝，經查渠等犯嫌使用越南當地銀行人頭帳戶綁定手機、電腦 ，再由電腦程式自動操作網路銀行，替「娛樂城、博奕網站」以 代收、代付方式進行出金、匯款並轉帳大額款項至人頭帳戶，避免遭銀行凍結等工作，且從中收取0.3%及0.1%利潤。

案經多月蒐證，專案小組持臺灣高雄地方法院搜索票俟機攻堅進入查緝，當場查扣130餘支手機、多部電腦、監視器、隨身碟等大批證物，並當場逮捕陳嫌等8人，初步清查該機房涉及非法匯兌(入金)金額達越南盾近3仟億元(約新臺幣3億7仟多萬元 )，全案依涉犯賭博、銀行法及洗錢防制法案等罪嫌，解送高雄地方檢察署偵辦，相關犯嫌經檢察官複訊後喻令5-10萬元交保候傳。

查該犯罪集團以「無業績壓力、工作簡單…」、起薪「5萬底+ 獎金」等名義招聘員工，求職者通常以為工作內容是遊戲客服或軟體開發，上班後才知替博弈平台洗錢轉帳工作，然高薪又輕鬆工作內容，遂加入非法洗錢集團行列。警方呼籲民眾透過網路求職時，應該更加小心謹慎，切勿受高薪誘惑被犯罪集團 所招募涉及犯罪。刑事警察局持續針對海外人蛇集團、詐欺及博奕集團利用地下管道進行洗錢移轉犯罪所得加以偵辦，以澈底阻斷不法金流，淨化社會風氣。