新北警鍥而不捨追「藍道」金流 北台最大詐騙控房架構瓦解殆盡

記者蔡琇惠／新北報導

台灣士林地方檢察署指揮新北市刑警大隊偵辦國內罕見最大規模假求職真詐欺遭拘禁案件，於11日由警方兵分多路強勢進行第二波收網，將藏身幕後主媒「藍道」杜姓男子等7人拘提到案，經移送台灣士林地方檢察署漏夜複訊後，集團代號分別為「藍道」杜男、「泰勒」薛男及「西利亞」洪男及林男等4人因涉嫌重大，向法院聲請羈押禁見；警方調查發現，杜男等人在去年桃園、新北等地詐欺集團控房遭查獲後，曾低調消聲匿跡暫避鋒頭，見事過境遷竟疑似四處招兵買馬打算重起爐灶，在被警方拘捕後，杜男操作北台灣最大詐騙強控據點犯罪集團正式瓦解。

新北市警方表示，過去詐騙集團絕大多數以收購人頭帳戶做為提供被害人匯款及洗錢使用，即便人頭帳戶遭通報設定警示，詐團成員仍可設下斷點與人頭戶持有人切割。近年來因民眾防詐及保護帳戶意識提升，詐騙集團收購帳戶難度增加，因此演變成「軟控」及「強控」模式，由詐團成員將帳戶持有人控制拘禁，再透過網路操作人頭帳戶轉帳洗錢，增加查緝難度，新北市警方於111年即查獲在旅館民宅等場所共26件，救出133人。

新北市警方提到，經警方調查，近來詐騙集團已發展朝向犯罪專責分工化來經營，並設立多層斷點來防止查緝，杜男即看中這點，招攬薛男、洪男及「S姐」傅女、「茶董」陳男等人成立強控據點，與詐騙集團上游對接，將求職被害人帶到租屋地點拘禁，北台灣多起強控據點皆有其在背後操縱的跡象，在臺灣士林地方檢察署及新北市警方鍥而不捨追查下，躲藏在幕後的「藍道」等人終於落網。

新北市警察局長廖訓誠表示，本次案件能夠順利向上追查的關鍵，在於檢警之間密切合作，於去年11月新北市淡水警分局因一起失蹤人口案第一時間進而發現詐團拘禁人頭帳戶案後，新北警抽絲剝繭找出疑似該集團另有其他據點跡象，在台灣士林地方檢察署指揮下，在桃園市中壢區實施緊急搜索再破據點，才救出更多被害人避免傷害擴大，台灣士林地方檢察署更派出數名檢察官全力指揮，創下史無前例27名被告裁定羈押的紀錄。

廖訓誠提到，後續警方為追查幕後主嫌「藍道」，新北市警方運用科偵偵查手段持續投入手機證據分析、追查虛擬貨幣及實體帳戶金流，單就實體金融帳戶已清查多達1500餘個，更反覆調閱虛擬貨幣移轉紀錄，與數位證據交叉比對，歷經多方蒐證，終掌握到「藍道」杜男及「泰勒」薛男等人身分與犯罪事證，讓其插翅難飛，整個透過強控人頭帳戶協助洗錢集團終告瓦解。

廖訓誠強調，面對目前犯罪網路化、國際化的趨勢，詐欺案件必須從根本源頭來面對及解決，新北市警全體也將依照行政院刻正推動「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5」研擬目標，強化識詐及懲詐作為，全力打擊詐騙集團犯罪結構，追緝掃蕩幕後金主和首腦，徹底將詐騙犯罪斷絕根源。