幫菲國博弈網洗錢12億 6人送辦

記者陳金龍∕台中報導

李姓男子涉嫌組成詐騙收簿集團，收購人頭帳戶供詐騙集團騙取被害人金錢，警方還查出集團為菲律賓博弈網站跨境洗錢，警方帶回李等涉案六人，還在共犯家中查獲八發手槍子彈，全案依詐欺等罪送辦後，檢方命涉案人以七萬元至十五萬元交保。

警方查出，收簿集團成員以經營博弈為由，向他人收購金融帳戶後，隨即交付詐騙集團使用，涉案詐騙集團便以人頭帳戶作為詐騙匯款使用，由詐騙集團成員在機房內，透過通訊軟體以假投資手法騙取被害人金錢。

另外，警方並發現李男於一一一年八月起，以第三方支付公司名義為掩護，從事菲律賓跨境博弈網站洗錢工作，經由大量菲律賓當地的電信門號，註冊取得菲律賓金融支付平台帳號，再透過簡訊接收器大量接收認證碼，進行博弈網站出入金洗錢。

警方初步統計，李男自成立轉帳水房交易至今，經手總金額菲律賓披索二十一億四百九十萬餘元（約新台幣十二億餘元），李男再收取交易金額的千分之一作為手續費，不法獲利逾一百二十萬元，全案訊後依詐欺、洗錢等罪移送台中地檢署偵辦，檢方訊問後命李男等人以七萬元至十五萬元不等金額交保。