101住威 吸金集團詐騙上億
一名江姓男子在北市信義區一０一大樓租用高級辦公廳舍，作為所開設的展彤投顧公司總部，對外營造賺錢假象，並利用社群軟體投資群組宣傳，吸引民眾投資虛擬貨幣、黃金等產品，誆稱每月獲利達百分之六至百分之十不等，但在去年中公司無預警倒閉，造成上百人受害，不法吸金達一億元，刑事局在十九日宣布破獲該集團，逮捕江嫌等共十七名犯嫌，並查扣大批贓證物。
刑事局偵一大隊副大隊長廖水池表示，江姓主嫌（三十一歲）從一０七年起，先在信義區一０一大樓租下辦公廳舍成立「展彤」投資顧問公司，再以商學院之名於雙北、台中及台南等地舉辦投資講座課程，利用社群軟體投資群組宣傳吸引民眾參與，講師由公司幹部擔任，並冠以台灣地區區塊鏈總代理及理事長等名號，且講師會私下遊說學員投資公司項目。
投資標的有虛擬貨幣、貴金屬、拆分盤及大陸飲水機不等，並向投資人保證每月可獲利百分之六至百分之十不等，期滿本金可領回，甚至簽立資金保管條作為憑證，讓投資人信以為真，加碼投資。
但該公司卻於一０八年中無預警解散，民眾投資本金未能取回，才知受騙，一名小資女拿媽媽老本進行投資，最後被詐騙三百萬元。被害人遂向刑事警察局報案。
警方調查發現，該集團所稱貴金屬投資是利用黃金走私方式賺取稅差，派遣人力於香港購置黃金後偷渡至日本及印度販售，每次能獲利數十萬至百萬元不等，但之後即以反送中、美中貿易戰等理由誆騙投資人無法正常出金。
另該公司宣稱取得亞洲區虛擬貨幣獨家代理，已成立台灣第一間貨幣交易所及第三方支付系統等，若投資ＢＸＮ幣及Film Token(影視幣)，可透過操盤使幣值上升，並保證每月獲利百分之六以上，但警經追查發現，ＢＸＮ幣及影視幣均無法於通用虛擬貨幣平台流通，投資人帳戶內的虛擬貨幣公司以維修原因，竟然盡數歸零，無法兌現。
警方隨後查出受害人數逾百人，詐取金額高達新台幣一億餘元，雖該公司已解散，但經專案小組鍥而不捨偵辦，進而掌握公司內部組織成員架構及各成員藏匿處所，遂在日前兵分多路前往台北市、新北市、台中市等地區進行搜索，順利拘提江姓主嫌及共犯等十七人到案。
現場查扣電腦主機一台、筆記型電腦五台、手機十二台、展彤股份有限公司印鑑、存摺、點鈔機一部及新台幣二十萬元等贓證物，全案訊後依詐欺、洗錢防制法及銀行法等罪嫌將十七人移送台北地檢署偵辦。
