洗錢7億 地下匯兌集團栽網

記者周閩生、湯朝村∕綜合報導

中美貿易戰火延燒，台商金流遭嚴格管控，台商為將現金運回台，紛紛找上地下匯兌集團，刑事局與嘉義檢警日前便聯手破獲一個地下匯兌集團，逮捕謝姓主嫌等十人，查扣現金八百五十五萬餘元，謝嫌等人協助洗錢高達七億元新台幣，抽佣獲利五百萬元。

刑事局二十九日召開破案記者會，第七偵查大隊長黃水願表示，刑事局是在去年接獲線報指稱，有不法集團從事地下匯兌工作，從大陸、泰國及越南等國與台灣境內資金的異地收付與換匯等地下匯兌行為，偵七大隊隨即與嘉義市政府警察局刑事警察大隊科偵隊、台北市政府警察局內湖分局偵查隊、台南市政府警察局刑事警察大隊偵三隊組成專案小組，並報請嘉義地檢署指揮偵辦。

專案人員循線進行追查發現，謝姓主嫌（四十一歲）平日在嘉義市西區開藝品店，在去年中美貿易戰期間，看準大陸台商換匯不易，便透過管道把台商現金經由泰國、越南等地層層轉兌，再以異地收付方式轉匯回台，其中也有部分台商經由此管道將錢從台灣匯至中國。

謝嫌從去年八月間開始經營不法匯兌，由外務車手於台中市、嘉義市、台南市及高雄市等地區，向客戶交付及收取款項，並透過境外及境內的銀行帳戶或現金的資金操作，協助客戶將境內之新臺幣換算成人民幣、泰銖或越南盾於境外交付、匯出，或協助客戶將境外人民幣、泰銖或越南盾換算成新台幣並於境內支付，據統計經手金額高達新台幣七億元左右，不法所得約新臺幣五百萬元。

檢警蒐證完備後，二十二日兵分多路展開搜索逮捕行動，在雲林縣、嘉義市及高雄市等地逮捕謝嫌等十人到案，並查扣新台幣現金八百五十五萬二千元、汽車三部、手機十四支、電腦二台等贓證物，偵詢後將謝男等十人以涉嫌違反銀行法等罪嫌，移送嘉義地方檢察署偵辦。