記者周閩生∕台北報導
詐騙集團要將騙得贓款放入自己口袋方式不斷推陳出新，台北市刑大經分析電信詐騙案發現，近期有詐欺集團利用人頭帳戶於國內虛擬貨幣交易平台進行洗錢，警抽絲剝繭並層層溯源追查後，日前陸續將蔡姓主嫌及同夥共七人逮捕到案，蔡嫌等人不法洗錢一年達三千萬元。
全案主嫌蔡姓、黃姓及陳姓男子等人從去年年四月起，即指揮同夥劉姓、林姓、陳姓、蔡姓犯嫌等人，打著租用帳戶處理博弈金流或投資虛擬貨幣名義，四處招攬或收購人頭銀行帳戶，並要求銀行帳戶所有人拍攝本人與身分證照片後，交由他們向國內虛擬貨幣交易平台申辦帳號。
後續蔡嫌等人即與電信詐欺機房合作犯案，以虛設的博奕或投資網站，詐騙被害人轉帳或匯款至人頭帳戶，而後蔡嫌等人再以網路銀行將贓款轉帳至虛擬通貨交易平台人頭帳號儲值並購買虛擬貨幣。