記者陳金龍∕台中報導
刑事局中打去年一月間查獲洪姓男子為首的洗錢水房,全案搜索帶回涉案多名共犯,並查扣罕見的「K寶、U盾點擊器」,該設備主要用來與電腦連網後,方便歹徒從人頭帳戶內轉帳,將不法所得、贓款化整為零,轉到他處。檢警調查,洪等人從前年間就替對岸經營博弈網站的「刀哥」洗錢,從一0八年至去年一月初被查獲為止,已替博弈集團洗錢四十億,台中地院審結,判洪十月徒刑、施姓幹部判八月,其餘七名共犯分別判處六月至三月不等徒刑,得易科。
判決書指出,二十九歲洪姓、三十五歲施姓男子被對岸綽號「刀哥」經營博弈網站吸收,擔任招攬參與管理賭博網站機房成員、負責早晚班管理工作,「刀哥」另外交付手機、大陸地區行動電話門號、U盾、K寶、點擊器、密碼產生器等犯案工具給洪,作為經營水房之用。
洪男從一0八年開始委由同夥在台中市西屯區市政北七路租賃商辦大樓,並召募成員後,替「刀哥」的博弈資金洗錢,洗錢的方式是洪等透過網路,連接大陸地區金融機構網路銀行官網,輸入U盾密碼,將賭博賭資款項層轉至其他在大陸地區申設金融帳戶。
洪男等人也透過網路,連接到大陸地區金融機構網路銀行官網,依綽號「刀哥」提供的帳號、密碼登入後,開啟密碼產生器,密碼產生器會顯示一組六位數字密碼,再將該組密碼輸入官網中特定欄位轉帳,以此方式洗錢。
刑事局中打據報蒐證後,在去年一月二日搜網抓人,查扣手機、U盾、K寶、銀聯卡、點擊器等贓證物,經清查,洪等人從一0八年犯案至去年一月被查獲為止,一共匯入賭金二十億二千一百五十三萬元、匯出賭金二十億四千九百六十六萬元。
台中地院審結,認定洪等九人涉犯聚眾賭博罪,洪等人都以承認涉案,參酌犯罪時間長短、負責的犯罪分工等內容,判洪十月、施八月,其餘涉案七人,分別判處六月至三月不等徒刑,可易科,全案可上訴。