假交友投資兼洗錢 逮詐團22人

記者周閩生∕台北報導

陳姓、張姓男子藏身東南亞國家組成「假交友投資」詐騙集團，在台中地區成立「假交友投資詐欺機房」，及台南地區設置洗錢水房，刑事局去年破獲機房經向上溯源，日前再破獲洗錢水房逮捕翁嫌十二人，警方前後逮捕集團共二十二嫌，並查扣市值二千三百餘萬元房屋、土地、提款卡、存摺、手機、筆電等贓證物，警訊後將全案依組織犯罪、加重詐欺等罪嫌送辦。

刑事局二十八日召開破案記者會，國際刑警科偵二隊長蘇立琮表示，陳姓、張姓主嫌藏身在東南亞國家組成「假交友投資」詐騙集團，在境外遙控犯案，陳嫌先找來綽號「巧克力」的親妹妹在台中成立「假交友投資詐欺機房」，再指揮集團成員對外收取人頭帳戶，若有綁定虛擬貨幣收購價格為新台幣十至十二萬元，若無綁定則為三至四萬元。

隨後，詐騙機手上網盜用帥哥、美女圖，再以散彈打鳥方式在各社群、交友網站中搭訕認識被害人，後續以獲利豐厚吸引被害人加入假外匯、期貨網站，誘騙被害人匯款至人頭帳戶後，即封鎖被害人，讓被害人無法申請出金獲利，藉此詐騙被害人，經統計被害金額高達新台幣五千八百八十九萬元，刑事局在去年九月間循線破獲該機房，逮捕機房成員、車手、收簿手等共十人。

警方溯源追查發現，該集團透過陳女等人擔任轉帳機手，將贓款層轉至台南水房，再由水房主持人翁嫌擔任最後一層機手，用人頭帳戶贓款購買虛擬泰達幣後，將泰達幣轉至陳、張主嫌位於境外的虛擬貨幣錢包。

專案小組經數月追查、蒐證，日前見時機成熟，前往台南一處豪宅破獲由翁嫌主持經營的水房；另同時在台南地區破獲由陳女等人所經營的賭博機房，總計逮捕翁嫌等十二人，警方前後再次行動共逮捕該詐騙集團二十二人。

此次警方也查扣贓款現金五十九萬一千一百元、休旅車一輛、自小客車四輛、川崎重機一輛，提款卡三十張、存摺七本、手機十六隻、筆電七台、平板二台等贓證物，並向彰化地方法院聲請扣押市值二千三百三十七萬的房屋、土地及人頭帳戶內贓款獲准，全案移請彰化地方檢察署擴大偵辦。