假投資吸金近10億 逮3嫌

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彰化縣林男(前右二)以投資當鋪、布廠、土地開發等名義,謊稱有高投報率向民眾吸收資金後逃逸,警方循線逮捕林男等三人。(翻攝照片/中央社)

中央社∕台中十九日電

彰化縣林男以投資當鋪、布廠、土地開發等名義,謊稱有高投報率向民眾吸收資金,林男等人吸金後逃逸,警方循線逮捕林男等三人,查出不法吸金近新台幣十億元,訊後送辦。

刑事局偵查第六大隊第三隊表示,刑事局中部打擊犯罪中心去年七月獲報,四十八歲林男與妻子四十五歲胡女,以投資當鋪、布廠、土地開發等名義,向不特定民眾吸收資金,並以「每投資一百萬元,每月可獲得二萬至三萬元不等的高額利息」,藉以吸引被害人陸續投入資金。

警方查出,被害人起初投入部分資金,並得到數期報酬後即信以為真,除投入自身全部積蓄外,還邀集、介紹親友加入擴大投資,等到數月後均未能如期收取保證的利息,聯繫林男遲遲未獲回應,才得知遭吸金詐騙。

刑事局中打與彰化縣警察局刑事警察大隊組成專案小組調查,警方清查金流發現林男使用數十本人頭帳戶,最多轉帳五層進行洗錢,以規避警方查緝,最後將犯罪所得用以購入私人房產、繳納儲蓄型保單、購買進口轎車及現金領出花用藏匿。

專案小組於去年十一月及今年五月間,兵分多路前往台中市、彰化縣等地區執行三波搜索偵辦,全案於今年六月二十四日將林男、胡女及共犯四十歲陳女共三人,依詐欺、違反洗錢防制法與銀行法等罪嫌移送彰化地檢署偵辦。