刑事局瓦解假投資詐騙集團 溯源緝獲21名犯嫌

記者蔣謙正/高雄報導

詐騙集團利用「假投資詐騙」手法透過社交軟體，取得被害人信任後，提供保證固定獲利投資機會，誘使被害人匯款，並教導旗下提領車手如遇警方查緝時，則向警方謊稱為「幣商身分」，犯嫌提領之贓款為虛擬貨幣交易款項，並提出由該集團電腦手成員偽造之不實虛擬貨幣交易紀錄，以規避警方查緝。全案15日經刑事局南打中心溯源宣布偵破，逮捕21名犯罪集團成員，被害金額高達新臺幣3千多萬元。

刑事警察局偵查第八大隊第五隊日前接獲線報，指稱綽號「水哥」劉姓男子為首之詐欺集團，皆以汽車旅館為收簿據點，並循線得知，車手贓款均上繳位於高雄市橋頭區大樓之「詐欺水房」，旗下有多名人頭帳戶兼車手，該水房以蔡姓男子為現場管理幹部，警方隨即成立專案小組，並報請高雄地檢署指揮偵辦，深入追查其不法犯罪事證。

專案小組自今年5月間起陸續執行拘捕車手數名行動後，向上溯源追查緝捕車手集團幹部劉男，並循線於10月間破獲高雄市橋頭區水房據點，並緝捕現場負責幹部蔡男等人，該集團分工縝密，成員分別擔任招募車手兼司機、處理贓款記帳及電腦手等工作，利用假投資加密貨幣平臺「HYDAX」網站，佯裝買賣加密貨幣方式將詐欺贓款洗錢，層層轉匯贓款。現場查扣贓款現金15萬5千元、犯案用手機19支、電腦主機2臺、筆電2臺、U盾、銀聯卡、存摺及金融卡等贓證物一批，警方為保全犯罪所得之沒收或追徵，向法院聲請刑事裁定，扣押水房犯嫌蔡男及楊男名下財產，中華賓士汽車及國瑞汽車各1臺。

經查，該集團水房幹部楊男為躲避警方，逃亡至臺中市汽車旅館藏匿，最後仍遭警方查緝到案。全案詢問後依違反詐欺、洗錢防制法及組織犯罪等移請臺灣高雄地方檢察署偵辦，該集團幹部劉男涉嫌詐欺及洗錢等罪，經高雄地方法院裁定羈押禁見。

刑事局表示，勿輕信網友來路不明之投資管道，投資應透過合法管道賺取合理利潤，高報酬率投資標的，必定伴隨高風險，小心求證仍為防詐之不二法門，有任何疑問歡迎撥打165反詐騙諮詢專線即時查證。