地下洗錢大掃蕩 查扣3億多元

88會館案爆出地下匯兌等不法金流 最高檢協同警調清查 並查扣20筆不動產

記者黃必成∕台北報導

地下匯兌集團業者郭哲敏開設的「八八會館」私人招待所，引發檢警高層不當行為、重創司法形象。法務部為維護社會治安及金融市場秩序，責成最高檢察署查辦如八八會館等地下匯兌及洗錢業者，共查扣三億多元不法金流、二十筆不動產。

最高檢表示，境外不法資金多經由跨國地下金融不法業者及犯罪組織，以商業公司、人力仲介公司或第三方支付公司等合法外觀掩護非法，從事犯罪資金移轉或洗錢，金額動輒數十億至數百億元。

不法境外資金流入境內也會影響國內治安、選舉，危害國家安全，因此法務部責成最高檢，邀集台灣高檢署及台北、新北、士林三地檢署與調查局，針對相關不法地下金融不法業者進行掃蕩。

新北地檢署去年十一月偵辦郭哲敏地下匯兌集團，查扣現金四千四百一十二萬多元、市價二點零六億元的虛擬貨幣（泰達幣）、手機、存摺，並聲請法院扣押郭男位在台北及桃園的不動產共二十筆。

台北、士林地檢署日前則共同查獲另一地下匯兌集團，查扣王姓、蔡姓等五名主嫌的現金三百九十九萬多元、外幣約六十萬元、名車、名酒、名牌包、鑽石、黃金，及保險箱、帳冊、手機、筆電等。

最高檢指出，將協同警、調查緝八八會館刑案的相關被告，溯源斷根清查，日後也將不定期強力掃蕩，取締違法亂紀、敗壞官箴的地下金融業者，斬斷金脈及剷除幕後主嫌。