記者孫曜樟∕台北報導
刑事局南打中心偵破地下匯兌金融犯罪集團,該集團以林姓男子與賴姓物流業者為首,利用收取包裹等費用方式,在兩岸間進行新台幣、人民幣、港幣等幣別的資金移轉及清算,經手金額達五億元,犯嫌並用二億元不法所得購買名表收藏。警方將林嫌等四人逮捕,查扣名表十二支和一千餘萬現金。
警方調查,林男有洗錢犯罪前科,與經營物流的賴女合作多年,為避開銀行匯率及手續費等差額,由林男透過管道先在大陸支付款項,再向台灣的賴女收取新台幣。林男在台北、台中另設立匯兌公司,從民國一0八年起從事地下匯兌,一年經手金額達五億元以上,每次洗錢成功收取百分之一至五的手續費。另外,林嫌也在台北市信義區以月租十五萬元租屋當作據點。
檢警經長期跟監、蒐證,掌握主嫌及會計等人真實身分及藏匿處所後,日前兵分多路前往台北等處將林姓主嫌、賴女和會計等四人逮捕到案,並搜出現金一千餘萬元和總價超過二億元的十二支名表,其中一支名表市價就達二千四百萬元。警訊後全案依違反《銀行法》等罪嫌移送台北地檢署偵辦。