水房藏中市刑大旁商辦 洗錢1.2億

王姓女子經營水房集團替博弈網站洗錢,還藏身在台中市刑大旁,洗錢至少一億二千萬元。 (記者陳金龍翻攝)

記者陳金龍∕台中報導

四十一歲王姓女子曾是博弈相關行業人員,後來自立門戶,找來工程師成立水房集團,協助博弈集團洗錢,台中市刑大追查發現,王女公司採「小規模」,在台中市七期四處租賃商辦大樓,成立合法工作室,暗地裡從事不法,最後竟落腳台中市刑大駐地旁商辦,十分大膽,洗錢一億二千萬元,警方去年間收網,逮回王女等五人,台中地檢署偵結,依賭博罪起訴。

台中市刑大偵七隊在去年間接獲情資,有洗錢水房藏匿在台中商辦大樓,經報請台中地檢署檢察官指揮後,與刑事局第九大隊組成專案小組偵辦,調查發現,王姓女子曾從事博弈相關行業,後來自立門戶,找來三十九歲王姓工程師當幫手,以月薪四至五萬元,外加分紅,吸收成員加入。

警方指出,王女申請兩間合法的工作室、行銷公司,以掩護替博弈網站洗錢的不法,王女等人是透過收取銀行人頭帳戶方式,再將帳戶綁定手機、電腦幫國內外娛樂城、博弈網站以代收、代付方式,替賭客進行收取和轉帳賭資,每月從中抽取百分之十至十五為佣金,每月經手洗錢賭金超過千萬元,截至去年八月被檢警查獲為止,至少洗錢超過一億二千萬元。