替詐團洗錢2千萬 758萬當床墊

記者陳金龍∕台中報導

台中市警方偵辦詐騙集團案，掌握吳姓男子將詐欺贓款轉換為虛擬貨幣，再以正常管道洗錢，以場外交易模式規避查緝，台中市刑大根據詐騙案被害人匯款金流層層追查，今年七月終於鎖定吳嫌落腳處查緝逮人時，發現吳男將還來不及洗錢的七百五十八萬元現金，藏在床底當床墊睡在上面，而全案檢方也偵結起訴。

台中市刑大偵四隊長林宏霖二十日指出，該隊先前根據詐騙案被害人金流追查，發現有十多名被害人共二千多萬元贓款，陸續流向二十六歲吳男的帳戶，經查，吳男對外自稱是虛擬幣幣商，實則涉嫌協助將詐團騙得的詐欺贓款，以虛擬貨幣場外交易方式，將贓款轉換為虛擬貨幣「泰達幣」，再將該筆交易偽裝成正當管道的換匯洗錢。

警方指出，這個集團利用虛擬貨幣不須受限銀行法的規範，以場外交易模式來規避警方查緝，雖然虛擬貨幣有匿名性的特性，但也因為虛擬貨幣有「公開帳本」的特色，帳本是公開的，也代表所有人都能看到每個帳戶、每筆資金的交易流向，反而成為犯罪事實的鐵證，無法遭到隱匿或銷毀。