水房洗錢抽佣 逾37人財損2.4億

記者孫曜樟∕台北報導

官姓男子成立詐騙水房涉嫌與境內黑幫、境外詐騙機房合作，利用臉書等社群媒體發布虛假的投資廣告，冒用知名財經人士的名義，誘使民眾下載「富達投資」ＡＰＰ，並以面交方式收取被害人投資款項，再將其轉換成虛擬貨幣進行洗錢，官嫌則從中抽取百分之八的佣金，該集團在三個月時間造成至少有三十七人受害，財損金額高達二億四千萬元。警方經查選逮捕官嫌等六人，警訊後依法移送偵辦。

刑事局表示，該集團的作案手法是先在通訊平台上建立一個號稱有高額獲利的投資群組，吸引被害人加入。然後，由官嫌指派的車手冒充理財專員，向被害人收取所謂的投資款。收到錢後，車手會立即購買虛擬貨幣，並交由三十七歲的謝姓男子設置錢包等帳號，將虛擬貨幣轉移給藏身柬埔寨的境外詐騙集團。

警方調查，官姓主嫌雖然沒有幫派背景，但他在三重區的民宅據點，卻是經常有幫派成員出入，警方研判，可能是因為官嫌除為境外詐團洗錢外，也替境內的不良幫派洗錢，以致當地猶如黑幫分子堂口。

警方是在分析受害人的資料後，追查到官柏翰等人的身分及活動地點，先逮捕負責管理虛擬錢包的謝姓共犯，日前再展開第二波行動，逮捕官嫌及其旗下的幹部、車手等共六人到案，並查扣大批各式刀械、銀行卡、存摺、監視器設備、點鈔機、Ｋ他命等證物。警訊後將全案依詐欺、洗錢及組織犯罪等罪嫌移送檢方偵辦。