破機動轉帳水房 逮角頭5嫌

記者孫曜樟∕台北報導

新北市新店區的古姓男子為在地角頭，其涉嫌與同夥利用外籍移工作為人頭帳戶，成立網路「機動轉帳水房」，將投資詐騙案的被害人匯款，透過多層轉帳或兌換外幣，再匯至境外進行洗錢。刑事警察局經過長期追查，日前發動搜索拘提，將古嫌等五人逮捕到案，查扣新台幣、美金、港幣及越南盾等各國現金及刀械、電擊器等贓證物。

刑事局二十九日召開破案記者會，電信偵查大隊副大隊長陳志埕表示，去年十月至今年一月間，警方接獲二名被害人報案，指控遭人分別被騙走一千五百萬元和五百萬元的投資款項，匯入對方指定的人頭或企業帳戶。

警方追查發現，不法分子是利用熟識的通訊行買來移工用過的電話卡，登入網路銀行後，再以公司或企業社名義申請人頭帳戶，將被害人的贓款兌換成外幣後轉匯，最終將贓款轉入香港的金融帳戶洗錢。

專案小組歷經一個多月追查，鎖定以新店地區在地幫派分子三十一歲古姓犯嫌為首的轉帳水房，他們以「機動轉帳水房」模式，使用網路銀行轉帳、匯兌美金後，再轉帳至香港銀行帳戶洗錢，被害人多遭此一手法所騙，最後損失鉅款。

專案小組蒐證完備後，日前執行專案勤務，拘提古姓主嫌及同夥等五人到案，並查扣開山刀、電擊器、現金、存摺、提款卡、涉案人頭公司大小章、大麻等贓證物，警訊後全案依刑法詐欺罪、洗錢防制法、毒品危害防制條例及組織犯罪防制條等罪嫌移送嘉義地方檢察署偵辦。