王牌交易所勾詐團洗錢330億

記者陳金龍∕台中報導

台中市警察局刑事警察大隊查獲台灣首家合法虛擬幣交易所「王牌交易所」涉利用轉投資的子公司，從事洗錢不法，初估二年來非法金流約三百三十億元；共有一百六十二名被害人，其中一人受騙金額約一億五千萬元。檢方八日依組織、洗錢、詐欺等罪，起訴王牌公司潘姓創辦人等七人，因此案被害人數超過百人，金額超過三億四千萬元，嚴重違反金融秩序、犯罪惡性重大，檢方建請院方從重量刑。

檢警調查，王牌創新公司（即ＡＣＥ王牌交易所）的三十九歲潘姓創辦人，利用其轉投資的富海數位創新公司，創設「Alfred Wallet」ＡＰＰ（阿福錢包）、銷售「Ａ＋ＣＡＲＤ」虛擬貨幣儲值卡，從事虛擬貨幣線下場外交易的模式，與假投資詐欺集團介接合作。

潘男等人先由詐欺集團在臉書、LINE等社群軟體，創設投資群組鼓吹投資炒熱，佯稱投資虛擬貨幣能夠獲取相當可觀報酬，指定被害人至富海公司旗下經營「阿福錢包」經銷商實體店面，由門市人員協助使用「Ａ＋ＣＡＲＤ」虛擬貨幣儲值卡，並將泰達幣儲值進「阿福錢包」內。

警方指出，專案小組歷時一年多逐案分析被害卷證，透過清查虛擬貨幣幣流、金融資料、網路及電信流，溯源發現「阿福錢包系統」、「Ａ＋ＣＡＲＤ」問世二年即有十一億ＵＳＤＴ幣流（約新台幣三百三十億元）。

台中市刑大自一一二年六月起迄今針對多家科技公司發動七波搜索，共拘捕犯嫌二十六名、羈押禁見六名被告，查扣不法所得價值七百萬多元的虛擬貨幣以及犯嫌名下房產二處。