本報綜合報導
行政院洗錢防制辦公室十八日表示，台灣受洗錢威脅的犯罪，依序為毒品販運、詐欺；資恐威脅為低度風險。
洗錢防制辦公室「二０二四年國家洗錢資恐及資武擴風險評估報告」發表會於法務部舉行，除了公布評估報告，也發表新的宣導影片。
洗錢防制辦公室執行秘書蘇佩鈺說明，台灣深受洗錢非常高度威脅的犯罪共有十大類型，包含毒品販運、詐欺、組織犯罪、稅務犯罪、證券犯罪、非法賭博、地下匯兌、走私、貪汙賄賂及智慧財產犯罪；高度威脅的犯罪則有第三方洗錢。
至於資恐威脅方面，台灣屬於低度風險。非營利組織則以人民團體、全國性宗教財團法人及社會福利財團法人等三類，屬於較有風險的類型。另外，台灣資武擴風險在北韓部分的風險評等為中度，伊朗部分評等為低度。