假投資詐騙 警破3詐團逮48嫌

幫派分子介入運作兼作洗錢水房 查扣贓款現金逾千萬

記者周閩生∕台北報導

刑事局偵七大隊追查假投資詐欺犯罪時發現，詐騙集團成員都有幫派分子介入運作，兼替假投資詐欺集團從事洗錢，共有百餘人受害，偵七大隊遂與全台警力共組專案，發動六波緝捕行動，一舉破獲三個詐騙集團，逮捕陳姓、王姓等四十八人，並查扣贓款現金一千一百五十八萬餘元及存摺、金融卡等大批證物。

刑事局二十三日召開破案記者會，偵七大隊大隊長黃水願表示，偵七大隊在查緝假投資詐欺犯罪案時，循線追查發現，詐騙集團成員都有幫派分子介入運作，專替假投資詐欺集團從事洗錢不法行為，犯罪手法皆是透過簡訊加ＬＩＮＥ好友，分享飆股、外匯、虛擬貨幣、期貨等投資標的，再傳送「ＢＣＨ」、「群創投顧」、「量化交易」等假投資網站所連結的ＡＰＰ或交易平台，鼓吹被害人加入平台進行投資。

被害人上鉤並將投資款項匯入到詐騙集團指定的國內人頭帳戶後，就由轉帳水房成員透過網路轉帳方式將詐騙款項進行層轉、分散，再由集團成員將控制的人頭車手帶至金融機構臨櫃提領，或由車手持人頭金融卡至ＡＴＭ提領。

遭詐團控制的人頭車手於囚禁期間，如欲自行離開，即遭該詐騙集團施以暴力毆打致頭破血流，並強迫餵食毒品，造成身心遭受巨大傷害。

刑事局遂與全台警力共組專案，總計發動六波緝捕行動，查獲陳姓、王姓等四十八名嫌犯到案，查扣贓款現金一千一百五十八萬餘元、犯案用手機三十六支、筆電五台、大批存摺及金融卡等證物，清查被害人達上百人，財損金額高達兩億餘元，警訊後將全案依涉犯詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌移送偵辦。