首見虛擬貨幣實體店攬客 吸金2億

記者蔡琇惠∕新北報導

自從虛擬貨幣市場興起後，詐欺集團也開始以虛擬貨幣為號召，吸引投資人加入，造成許多投資人血本無歸。新北市刑警大隊日前接獲多起報案，發現詐騙款項流向板橋區一間實體店面，調查後發現這間店面竟是國內首見詐欺集團從事虛擬貨幣詐騙的據點，被害金流初步清查超過二億元，全案依違反詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送法辦。

新北市刑警大隊發現詐欺集團為了取信被害人，竟在板橋區館前東路上設立實體店面進行虛擬貨幣交易，被害人認為既然有店面，就大大降低戒心，將畢生積蓄投入，另外，詐欺集團為簡化交易流程，還自行開發USDT儲值卡，被害人只需購買面額大小不等的儲值卡，詐欺集團即可將金流洗出，讓被害人血本無歸。

警方第一波掃蕩行動，逮捕二十二歲周姓男子等五名詐欺車手、機房成員，並查扣罕見面額一百顆至五萬顆不等USDT虛擬貨幣儲值卡四百五十張，上週再緝獲二十七歲邱姓首腦到案，起出USDT泰達幣約十一萬顆，市價約新臺幣三百三十萬元，警方從查扣電腦帳冊中清查，半年來不法金流就有二億元。