記者孫曜樟∕台北報導
太陽聯盟義陽會番姓副會長經營詐欺洗錢水房集團，涉嫌以每日五千元代價指揮旗下成員控制提供帳戶人頭，再以人頭帳號進行洗錢，該集團自一一０年十二月底成立至今洗錢逾十億，不法獲利達四千萬元，刑事局經深入追查，日前將番嫌及手下共十二人，救出二名遭監控的人頭帳戶開戶人，警訊後依組織犯罪、詐欺及洗錢等罪移送法辦。
刑事警察局偵查第二大隊日前接獲民眾檢舉，指稱自己帳戶借給他人使用後，有大筆金流進出帳戶，因為擔心日後需承擔賠付大筆金錢遂尋求警方協助。警方調查發現，太陽聯盟曾姓、王姓成員涉嫌重大，經拘捕曾嫌、王嫌後向上溯源，鎖定太陽聯盟義陽會番姓副會長與共犯陳嫌、鄭嫌等人進行追查。
警方調查，太陽聯盟義陽會副會長番嫌涉嫌經營詐欺洗錢水房集團，番嫌指揮旗下成員，以日薪五千元代價控制人頭，並對外以提供帳戶每日洗錢金額達新台幣五十萬元，就可獲得新台幣七千五百元的報酬，吸引缺錢民眾攜帶名下銀行帳戶供詐欺集團轉帳洗錢，隨後番嫌即指揮小弟控制人頭的人身自由。初估該詐欺洗錢水房自一一０年十二月底成立至，洗錢逾十億元，今不法獲利約新台幣四千萬元。