假幣商勾結詐團洗錢 四人收押

記者張上耕∕基隆報導

李姓男子為首的四名假幣商，涉嫌勾結詐騙集團洗錢，金額高達五千多萬元，基隆地檢署以李等四人涉犯共同詐欺、違反洗錢防制法等罪嫌向法院聲押獲准。

基隆檢警今年五月間接獲情資顯示，境外詐欺集團利用虛擬貨幣不易追查的特性，以投資為幌詐騙國內被害人，再勾結假幣商洗錢，讓被害人損失慘重。

檢警經數月持續蒐證，在今年八月二十九日及九月一日，先後兩波前往被告李姓、洪姓、戴姓及張姓等人住處進行搜索，檢警專案小組在現場查扣對帳單、電腦、手機、教戰手冊等物，發現被告李姓等四人與境外詐欺集團配合，由詐欺集團成員先以投資為幌，誘騙被害人向自稱為幣商之被告李姓等四人購買泰達幣（USDT）。

被害人取得泰達幣後，再依照詐欺集團指示，把泰達幣全數轉入詐欺集團所控制，難以追溯、匿名的電子錢包，被告李姓等四人復再將詐欺款項提領而出，交付予金主，進而達到掩飾金流來源、逃避查緝，被害人嗣後發現投資款項有去無回，才知道被騙且損失慘重，被告李姓等四人經手的金額，粗估達新台幣五千餘萬元。