地下匯兌兼洗錢 涂誠文判3年8月

記者孫曜樟／台北報導

地下匯兌業者涂誠文因涉嫌違法經營台灣與韓國的匯兌業務，並涉及一千四百三十二萬餘元的非法洗錢活動，高院更一審以非法辦理國內外匯兌業務罪判處有期徒刑三年八月。最高法院駁回上訴，全案定讞。

判決指出，涂誠文在民國一０七年十月間，涉嫌協助採購韓國服飾的台灣廠商進行非法匯兌。他透過ＬＩＮＥ群組指示下屬向廠商收款，款項金額共計新台幣一千四百三十二萬餘元，並透過地下匯兌管道將款項匯款給韓國廠商。

當檢警查緝涂誠文時，他辯稱所收的款項並非來自地下匯兌，而是向廠商收取出售黃金的貨款。台北地檢署依違反銀行法等罪起訴涂誠文。然而，一審台北地方法院認為檢察官舉證不足，判決涂誠文無罪。

案經檢察官上訴後，二審高等法院根據涂誠文與下屬的對話訊息，認定他確實從事地下匯兌業務，且位居領導核心地位，因此改判處涂誠文五年徒刑。涂誠文對此不服，提起上訴，最高法院撤銷判決，發回高院更審。

更一審認為，涂誠文無視政府對於匯兌管制的禁令，貪圖不法利益而非法辦理國內外匯兌業務，影響國內金融秩序及資金管制，應予相當程度的非難。衡酌涂誠文犯後未坦承犯行、位於核心主導地位等情狀，判處涂誠文三年八月徒刑。

最高法院認為，更一審調查完備、判決無違誤，因此駁回上訴，全案定讞。