記者孫曜樟∕台北報導
虛擬貨幣交易所許姓負責人涉協助詐騙集團進行洗錢，刑事局獲報進行偵辦，查出逾三十人受害，總損失金額超過新台幣六千萬元，日前循線逮捕三十三歲許姓嫌犯等共二十二人，並查扣現金、虛擬貨幣、電腦、手機、存摺等大批贓證物，警訊後全案依詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌移送台北地檢署偵辦。
警方調查，該詐騙集團的運作模式為，成員會先加入股票投資群組，並利用所謂的「內線消息」向群內成員推薦一款投資ＡＰＰ，鼓吹此方法可穩賺不賠。受害者在未充分了解操作方式的情況下，將大筆金額投入虛擬貨幣，並進行銀行匯款或與車手面交現金的方式進行投資。
一名女性受害人依照集團指示，下載ＡＰＰ後將新台幣一千八百二十萬元以泰達幣儲值，並完成多次匯款及現金交付，最終才發現自己遭遇詐騙。此外，警方表示，詐騙集團的車手也會冒充虛擬貨幣交易商，假借協助受害人購買虛擬貨幣之名，進一步引誘被害人上當。
刑事局指出，虛擬貨幣交易所許姓負責人及其他嫌犯，主要負責協助詐騙集團將詐騙所得的虛擬貨幣轉移至國境外，藉此製造金流斷點，試圖避開警方追查。警方經過長時間的調查與追蹤，近日在雙北地區同步搜索，並成功逮捕許嫌等二十二名嫌疑人，查扣現金一百三十萬元、價值逾四百萬元的虛擬貨幣十二點四萬餘顆、手機十七支、存摺五十九本等贓證物。