天道盟主親妹經營地下期貨

　記者周閩生／台北報導
　天道盟主的親妹妹曾姓女子自去年找來曹姓姊弟經營地下期貨，刑事局追查發現，他們私下招攬客收受匯款，卻未進行實際交易，每月不法獲利高達五百萬元，不法獲利三千多萬元，受害人多達四百人；警方將曾女及曹姓姊弟等十七人分批逮捕，並查扣筆記型電腦客戶資料、客戶開戶書、教戰守則、工作教材、金融帳戶等證物，訊後依違反期貨交易法、賭博罪及洗錢防制法移送法辦。
　刑事局偵七大隊在去年接獲線報指稱，永和區有人違法經營地下期貨公司，假冒「IFSA」、「IMTI」、「SSOI」等公司名義對外招攬客戶，而公司並以免保證金、低門檻等方式引誘客戶加入及開戶。
　被害人在開戶完成後，會要求客戶下載公司開發的ＡＰＰ軟體，再由業務員教導客戶在該ＡＰＰ進行下單交易，但實際上，客戶匯入的款項均未下單至期交所進行撮合交易，而係以買空賣空方式與客戶進行對作，後續並結算客戶盈虧，該集團每月不法獲利逾五百萬。
　刑事局七大隊獲報即與台北市警中山分局、松山分局共組專案展開偵辦，該集團為躲避警方查緝，不斷更換據點，專案小組長達半年之偵蒐，掌握渠等犯罪據點，見時機成熟，在去年十二月、今年四月及六月陸續將曹姓姊弟等十六人傳喚拘提到案，並搜索查扣筆電、客戶資料、教戰守則、工作教材等證物。