疑以老鼠會手法詐財 香港商暉投資案吸金1.8億 約談14人

記者黃必成∕台北報導

香港商暉資本管理公司五年前起推出「兆金皇朝兆金幣」等投資方案，涉嫌吸金一點八億元。台北地檢署二十七日依違反銀行法等罪嫌，指揮調查局發動搜索，並約談商暉公司劉姓、王姓幹部等十四人到案。

至於商暉公司的馬來西亞籍許姓負責人，因目前人在境外尚未到案，檢方不排除通緝。涉案的商暉公司台灣區陳姓負責人則另案在監服刑，另名陳姓主管則因案通緝中。

檢調查出，指商暉公司負責人許男、陳男等人從民國一０五年十月起至一０八年十二月間，先後推出「商暉ＴＴＣ拆分盤」、「兆金皇朝兆金幣」等投資方案，以高利率吸引投資人投資。

一０七年五月，因「商暉ＴＴＣ拆分盤」無法出金，導致「商暉ＴＴＣ網站」無預警關閉。許男等人為持續吸金，將投資方案轉換為「兆金皇朝兆金幣」等投資方案名義，疑以老鼠會手法詐財吸金。

檢調發現，商暉公司另與設立金融服務平台網站的李姓男子合作，與商暉公司網站後台對接，再提供銀行虛擬帳號「扎佛利信託專戶」，收取投資人的投資款項，並提供投資人提現、轉帳及查詢服務，三年多期間估計吸金一點八億元。

承辦檢察官昨日指揮調查局北機站，兵分二十路搜索，並約談商暉公司台灣地區劉姓高階幹部等十四人，全案朝違反銀行法方向偵辦。