檢警調政風金融舉辦查緝非法境外資金研討會
為因應防範境外資金非法進入台灣干涉明年總統大選，台南地區檢警調及金融專家學者五日齊聚一堂研討防範之道。金融業學者詹德恩認為，銀行財務紀錄屬憲法保障的隱私權，政府在打擊非法境外資金的同時，必須考量到銀行財務紀錄調閱流程的程序正義。
「查緝非法境外資金」研討會昨天下午在台江國家公園管理處舉辦。會中分三大主題，包括由台南地檢署檢察官郭書鳴主講從傳統洗錢到新興洗錢案例分享、台南市調處機動站主任吳月萍談金融情報中心在刑事偵查的角色與功能，及中信金融管理學院財經法律系教授詹德恩針對金融犯罪偵查的核心清查資金流向，作專題演講。
前兩個主題由檢調單位，針對地下通匯危害金融秩序，助長經濟犯罪滋生，為打擊經濟犯罪，維持金融秩序之健全與交易公平，及避免境外資金影響總統及立法委員選舉，由檢調分享查緝境外資金非法進入台灣的相關作為及成果，包括追查資金用途、來源、去向等專業辦案技巧。
學者代表詹德恩不諱言地表示，檢調查緝非法資金，第一步即是調閱銀行財務紀錄，而此紀錄屬個人隱私，同時也會涉及金融隱私權，客人有權要求金融機構（包括銀行、證券、保險等）對交易現況和交易紀錄等資料，不得透露。所以檢警調機關在調取銀行財務紀錄，有事前控制、執行過程節制的必要性，例如必須採令狀原則，由法院作事前的審查，防止權力濫用。
