調查局共查緝29案、約談63人 將釐清匯兌金流流向及是否干擾年底選舉
者黃必成∕台北報導
年底九合一選舉將至，為阻絕不法資金入台，維護乾淨選舉，調查局日前執行「選前查緝不法金流」專案，共計查緝不法案件二十九案，查獲不法地下通匯金額約新台幣一百二十億元。
調查局指出，境外不法資金進入台灣，多透過跨國兩地的地下匯兌業者，以合法商業公司、人力仲介公司或第三方支付公司為掩飾，作為各式犯罪資金移轉或洗錢管道，過去曾偵破國人透過地下通匯管道，收取中共國台辦資助，協助特定候選人賄選或在台發展組織。
為維護國家安全，防制境外不法資金介入選舉，穩定資本市場安全，調查局配合台灣高檢署「選前查緝不法金流」專案，於九月五日至十五日發動全台同步偵辦，掃蕩全台地下通匯業者。
調查局於同步偵辦期間，共計動員北中南等共十四個處站，總計查緝案件二十九案，執行搜索二十三處所，約談六十三人，查獲不法地下通匯金額約一百二十億元。
調查局表示，偵辦過程發現，地下通匯犯行多出現於台灣與中國或越南、緬甸、菲律賓等東南亞國家間的異地資金清算匯兌及移轉，匯兌模式有透過第三方支付方式、購買虛擬通貨方式，或透過貿易物流業者、人力仲介業者等，以合法交易金流為掩飾，協助犯罪集團異地移轉資金。
專案人員後續將針對個案循線釐清往來匯兌金流，追查不法金流的最終流向，及是否涉及干擾年底選舉，以杜絕不法。