刑事局南打偵破「假區塊鍊投資」1億7千萬洗錢案

記者蔣謙正/高雄報導

詐欺集團以「代操黃金期貨」能獲得高報酬之話術詐騙被害人匯款，經刑事局調閱被害人匯款第一、二、三層共計78個帳戶進行大數據金流分析，發現該詐欺集團將不法所得全數購買虛擬貨幣，製造金融斷點，並採「向上溯源、向下刨根」方式偵辦，自今年2月至10月間陸續收網，將陳姓犯嫌等21名成員全數查緝到案，洗錢金額高達一億七千萬元。

警方調查，「區塊鍊」技術及「虛擬貨幣」近來已成為多方投資人關注的投資標的，該集團首腦陳嫌在臺北市成立「博○區塊鍊公益發展協會」，以參與該協會之虛擬貨幣投資方式可獲取美元(USD)與泰達幣(USDT)間匯差利潤為誘因，利誘「鴻○資訊公司」等公司負責人派員提領贓款，並透虛擬貨幣場外交易方式購買泰達幣(USDT)，旋即匯至「博○協會」申辦之國外虛擬貨幣交易所錢包進行洗錢不法。

刑事局與板橋分局、大雅分局、前鎮分局、彰化縣刑大及臺北市刑大共組專案小組，報請高雄地檢署檢察官指揮，自今年2月至10月間全臺各地緝獲車手頭、收簿手、車手及人頭帳戶提供者等20人，並溯源於10月中旬拘提控盤首腦「博○協會」負責人陳嫌到案，全案查扣手機8支、電腦主機2台、筆電1台、存摺16本、公司大小章等證物，並凍結扣押警示帳戶資產345萬元。

全案詢後將陳嫌等21人依涉嫌詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌移請高雄地檢署偵辦。經查「博○協會」於110年5月至12月經營期間，在全臺成立4個分會，利誘3間公司協助詐欺洗錢，計有20餘名國人遭詐，洗錢金額高達1億7,000萬元。

區塊鍊技術日臻成熟，帶動虛擬貨幣蓬勃發展，卻也因去中心化的特性淪為犯罪集團洗錢的工具。刑事局這次查緝行動有效阻斷不法金流，及時追回被害人受騙款項。「111年九合一選舉」將屆，警方將持續追查可疑不法金流，呼籲國人若有相關犯罪情資，可就近向警察機關舉報。