帳面金額看得到拿不到 警逮25車手 法官裁定全交保
記者陳金龍∕台中報導
詹姓醫師去年底誤信詐騙集團「獲利豐厚」之言，九天匯款二千萬元投資金融商品，短短十天獲得一倍利潤，「帳面」金額高達四千多萬元，但卻是「看得到、拿不到」，氣得向警方報案，警方共查到二十八個人頭帳戶，逮捕趙姓、黃姓車手頭，以及二十三名車手，其中，黃男與旗下兩名車手，是「竹聯幫平堂」份子，檢方聲請羈押黃男等九人，但法官全部裁定二十萬元不等交保。
檢警調查，詹姓醫師去年底加入一個「外匯投資ＬＩＮＥ群組」，該群組有五十多人。詹醫師於去年十一月底，先投入三百萬元，沒幾天就獲利百分之二十約六十萬元，他相當興奮，從十二月六日至十五日，短短九天匯款投入二千萬元，到了十二月下旬，他獲利高達一倍，賺了二千萬元，「帳面」總金額高達四千多萬元。
詹醫師想要「獲利了結」，取回四千多萬元，對方卻宣稱要先繳納五百萬元的「保證金」，詹醫師起疑沒繳，對方遂「已讀不回」，這四千多萬元的「帳目金額」，他完全「看得到、拿不到」，連本金二千多萬元都拿不回來，於是向警方報案。
刑事警察局偵查第六大隊（中部打擊犯罪中心）、基隆刑事警察大隊、台北市中山分局等單位組成專案小組，依金流查閱三十八個人頭帳戶，發現這二千多萬元先匯到第一層人頭帳戶，再透過多達三、四層金融轉帳方式洗錢，藉以躲避警方查緝。