高雄檢警偵破詐團虛擬貨幣洗錢 受害50人遭詐7.8億

記者張翔／高雄報導

高雄地檢署日前接獲民眾報案，稱遭假投資真詐騙，獲報後立即成立專案小組偵辦，偵蒐得知詐團以竹聯幫吳姓主嫌為首，並以公司名目掩護虛擬貨幣洗錢，警方見時機成熟持搜索票前往查緝，當場查獲違法事證，查扣手機、電腦等證物，被害人達50人，詐騙金額高達7.8億元，警訊後依涉犯組織犯罪條例、刑法詐欺罪、洗錢防制法等，移送高雄地方檢察署偵辦。

臺灣高雄地方檢察署檢察官呂尚恩日前接獲民眾報案，稱遭「假投資」手法詐騙，遂指揮高雄市政府警察局刑事警察大隊偵五隊組成專案小組展開調查。調查發現該詐欺集團係以竹聯幫忠堂分會長吳男(44歲)為首，指揮旗下成員以假投資手法詐騙被害人，並成立電子商務公司，以公司名目掩護虛擬貨幣洗錢。

專案小組佈線偵蒐見時機成熟，持臺灣高雄地方法院核發之搜索票及臺灣高雄地方檢察署拘票，實施搜索及拘提等強制處分，當場查獲犯嫌吳男、林男(32歲)等2人違法事證，查扣手機3支、新臺幣14萬、美金5千元、竹聯愛心聯盟徽章1個、竹聯幫忠堂徽章1批、竹聯幫忠堂匾額1幅、電腦2台等證物，全案依涉犯組織犯罪條例、刑法詐欺罪、洗錢防制法等，移送高雄地方檢察署偵辦。

高市刑大表示，該詐騙集團以LINE投資群組作餌，先誆騙、介紹被害人加入假投資APP，並在假投資APP內儲值抽股票為由，俟被害人抽中股票後欲賣出，該網站客服以各種理由推託拒絕出金。

據了解，該電子商務公司經營之模式係由配合之詐欺集團將贓款自人頭第一層帳戶匯入公司內部員工提供之第二層帳戶，員工收款後，即依指示匯入公司之第三層公司戶，再由吳嫌旗下員工將上述贓款以現金或匯款方式調度至配合之幣商(第四層帳戶)，由幣商購買虛擬貨幣後，再將虛擬貨幣匯入詐欺集團指定之電子錢包，警方清查後共計有50人被詐騙，金額高達新臺幣7億8千萬元。