選前斬斷不法金流 查扣5.5億

檢警調10天大掃蕩 共查緝112案 涉案449人 收押25人

記者黃必成∕台北報導

為避免境外不法資金入境台灣，影響年底九合一選舉，動搖民主政治的根基，台灣高等檢察署九月一日邀集調查局、刑事警察局與各地方檢察署，召開「選前查緝不法金流專案會議」，並執行選前查緝不法金流專案，查扣及凍結犯罪所得約新台幣五億五千七百六十七萬多元。

有鑑於地下通匯及詐欺集團水房為當前犯罪者移轉不法金流的主要管道，不僅危害金融秩序，更對年底九合一地方選舉造成巨大威脅，在高檢署主導下，檢警調於九月五日至十五日的中秋節連假前後，發動選前查緝不法金流專案，成果豐碩。

依各地檢署及調查局、刑事局彙報查緝成果，此波執行累計查緝案件共一百一十二案，涉案人數四百四十九人，其中以違反銀行法等罪嫌向法院聲請羈押獲准人數二十五人、交保八十四人，其餘被告分別於傳訊後限制出境或限制住居等處分。

此次專案查扣及凍結犯罪所得約新台幣五億五千七百多萬元，另查扣賓士車一部；至於土地及建物則登記查封一筆，不動產價值約二千六百五十萬元；匯兌或洗錢總額約三千九百二十八億元，匯兌或洗錢地區以中國大陸地區及越南為主。

值得一提的是，台北地檢署指揮刑事局、新竹市警察局破獲以范姓嫌疑人為首代號「百老匯」的洗錢水房集團，初步統計自去年十二月至今年九月間，共計洗錢金額逾九億。

高檢署指出，此次查緝專案在檢警調充分合作下，獲得良好成效，將繼續督導各地檢署執行查緝地下通匯及詐欺集團水房，斬斷犯罪集團的金流命脈。