洗錢70億！高雄2家第三方支付業者27人遭起訴

記者陸瓊娟／橋頭報導

43歲蔡姓男子組成JIAPAY洗錢集團，並找人頭成立157家人頭公司，再以人頭公司名義接觸高雄2間老牌第三方支付公司以不實營業項目向銀行申請提供金流，連接到假投資網站、賭博網站、債務協商等違法網站，讓詐騙集團透過虛擬帳號收錢，洗錢金額達70億，橋頭地檢署27日將蔡姓主嫌等27人依洗錢防制法等罪起訴。

橋頭地檢署表示，該署檢察官自刑案資料庫數據調查發現，自民國108年起，詐騙集團利用虛擬帳號收受詐欺款項案件暴增，其中高雄地區多集中在當地2間老牌第三方支付派維爾、金恆通公司，檢察官鄭子薇指揮刑事警察局及高雄、屏東刑事警察大隊偵辦，前後共經1年蒐證，發現詐騙集團以在臉書社團假冒富邦金控業務，並以假網站佯稱可借款投資、可在「金特爾娛樂城」、「M8娛樂城」、「博金運彩分析網」等假博弈網站儲值下注投資、穩賺不賠等話術，誘騙民眾刷卡儲值或匯款至虛擬帳號、或以超商代碼繳費。檢調搜索達40處，拘提達45人次，並查扣銀行帳戶內不法犯罪所得新台幣3億多元，粗估洗錢金額達70億。

橋頭地檢署指出，43歲蔡姓主嫌邀集成員組成JIAPAY洗錢集團，並找人頭成立157家人頭公司，再以人頭公司名義接觸高雄2間老牌第三方支付公司50歲蔡姓、49歲顏姓負責人，雙方先以不實營業項目向銀行申請提供金流，之後再將金流平台連接到假投資網站、賭博網站、債務協商等違法網站，讓民眾透過刷卡、匯款或超商繳費等將遭詐騙款項匯入。經查2間第三方支付公司連接的不法網站多達410個，受害民眾達247人。

橋檢進一步指出，這2間第三方支付公司在收到受騙民眾或賭客款項後，每週會再將款項匯入洗錢集團旗下的157家人頭公司，最後蔡姓主嫌則派車手大額提領詐騙款項，轉交給詐騙集團，並從中抽成。