記者陳金龍∕南投報導
南投檢警一一０年五月至一一一年十二月期間偵破「假冒大陸公務機關」電信詐騙集團，再歷經長達五個月深入追查，發現這個詐欺、賭博集團為規避警方查緝，製造金流斷點，利用新興的第三方支付或物流公司代收款方式，作為洗錢管道，檢警在今年五月二十二日、六月十九日執行兩波搜索行動，順利截斷集團洗錢管道，並查獲五名犯嫌，當場查扣現金七百四十八萬多元。
南投縣警局指出，這個集團製造金流斷點，利用新興的第三方支付或物流公司代收款方式，作為洗錢管道，將不法所得匯入、匯出台灣與大陸之間，順利將贓款漂白，警方為有效刨根斷源，在南投地檢署檢察官指揮下，今年五月二十二日、六月十九日執行兩波搜索行動，查獲二十三歲林姓、三十二歲黃姓、三十四歲林姓、三十七歲江姓、三十四歲陳姓等五名犯嫌。
另查獲第三方支付公司、物流公司、租售大陸銀行卡業者等，並查扣現金七百四十八萬八千五百元、馬幣一萬零五十元、黃金八十六點二公克、點鈔機一台、教戰手冊四本、手機十一支、電腦五台、筆電二台、隨身碟六支、銀行存摺十四本、提款卡二張等大批證物；初步估算洗錢金額超過二億元，不法獲利高達二千多萬元，全案依涉嫌詐欺、洗錢防制法、銀行法、賭博等罪嫌，將五嫌移送南投地檢署偵辦。