刑事局破獲詐騙集團利用疫情做掩護還勾結旅行社洗錢案,並查扣大筆現金等贓證物。(記者周閩生攝) 記者周閩生/台北報導
刑事局十九日宣布破獲以李姓犯嫌為首的假交友投資詐騙集團,李嫌是以亂槍打鳥,並建立感情方式在網路搭訕被害人,待取得被害人信任便誆騙進行投資,遇有被害人要索討金錢時,就用疫情當掩護謊稱染疫最後失蹤,成功騙過多名被害人,李嫌還勾結北市某旅行社幫忙洗錢,不法利得逾六千萬元,警逮十八人訊後依組織犯罪條例及刑法詐欺等罪移送。
刑事局偵七大隊接獲線報指稱,林姓女子遭詐騙集團以假交友投資模式詐騙,隨後與北市警中山分局、北投分局、刑警大隊等多個單位共組專案小組,並報請士林地檢署指揮展開深入追查。
警方調查,該集團是以三十七歲的李姓犯嫌為首,他們利用網路各式交友或通訊軟體亂槍打鳥,主動搭訕接觸被害人,並用建立男女感情為藉口,取得被害人信任,再以投資為餌誆騙被害人將投資款項匯款至虛假的外匯交易平台。
為躲避警方查緝,該集團使用眾多人頭帳戶層層轉匯製造金流斷點,且先透過人頭註冊並登記公司、行號及商號,再使用公司向各金融機構申辦金融帳號,讓被害人誤信確為投資公司帳戶而依指示操作轉出款項。
遇有被害人要求返還資金或是先前許諾的報酬時,詐騙集團還利用武漢肺炎當掩護,誆稱染疫最後失聯,竟成功騙過多名被害人誤認對方因病過世,而不再追回已匯出金錢。
李嫌等人詐得巨款後,便透過某間老牌旅行社幫忙洗錢,把贓款匯往中國,而該旅行社因受武漢肺炎影響,生意下滑九成,遂與該集團勾結賺取匯差。詐騙集團從去年十二月至今年十月共得手逾六千萬元。
檢警專案小組經布線多月見時機成熟,日前展開搜索拘提行動共逮捕李嫌等十八人,並查扣大批現金、手機等物,李男被逮後坦承犯案,但旅行社姬姓負責人則是否認幫忙洗錢。警訊後將全案依違反銀行法、洗錢防制法、組織犯罪條例及刑法詐欺罪移送偵辦。
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