本報綜合報導
詐欺集團藉虛擬貨幣「阿福錢包系統」洗錢,繼中檢日前起訴創辦人潘男等七嫌後;刑事局再發動新一波掃蕩行動,破獲南北四間不法實體虛擬貨幣門市,共查獲十三嫌。
刑事局電信偵查大隊去年接獲假投資詐騙洗錢情資,查獲台北市萬華區「慢慢餐食」虛擬貨幣實體門市,疑為天道盟成員所經營並作為洗錢處所。
檢警溯源調查發現,三十九歲潘男成立虛擬幣交易所「王牌交易所」,設立子公司富海數位創新公司,負責招攬加盟經銷商,並開發「阿福錢包」系統及銷售「A+CARD」虛擬貨幣儲值卡,和假投資詐騙集團掛勾。
潘男還設立實體門市,透過網路招攬不特定投資人加入通訊群組,再由「老師」與「助教」或「假同學」介紹前往門市購買虛擬貨幣投資行騙。
專案小組發現有大量被害人依詐騙集團指示,前往門市交付現金以購買虛擬貨幣轉出而受害,四、五月發動最新一波行動,共計掃蕩北部「UBC」、「幣幣數字」、「哈U」和南部有三分店的「鑫富代」等不法實體虛擬貨幣門市,查獲「鑫富代」門市負責人三十六歲張男和「UBC」門市負責人四十九歲涂男等十三嫌,其中「幣幣數字」和「哈U」門市負責人未到案。