檢警發動七波搜索帶回二十六人，羈押許姓男子等六人。（記者陳金龍翻攝） 記者陳金龍∕台中報導 台中市警察局刑事警察大隊查獲台灣首家合法虛擬幣交易所「王牌交易所」涉利用轉投資的子公司，從事洗錢不法，初估二年來非法金流約三百三十億元；共有一百六十二名被害人，其中一人受騙金額約一億五千萬元。檢方八日依組織、洗錢、詐欺等罪，起訴王牌公司潘姓創辦人等七人，因此案被害人數超過百人，金額超過三億四千萬元，嚴重違反金融秩序、犯罪惡性重大，檢方建請院方從重量刑。 檢警調查，王牌創新公司（即ＡＣＥ王牌交易所）的三十九歲潘姓創辦人，利用其轉投資的富海數位創新公司，創設「Alfred Wallet」ＡＰＰ（阿福錢包）、銷售「Ａ＋ＣＡＲＤ」虛擬貨幣儲值卡，從事虛擬貨幣線下場外交易的模式，與假投資詐欺集團介接合作。 王牌交易所涉及詐欺等不法，利用「阿福錢包系統」、「A+CARD」洗錢三百三十億元，檢警搜索後查扣多項證物。（記者陳金龍攝） 潘男等人先由詐欺集團在臉書、LINE等社群軟體，創設投資群組鼓吹投資炒熱，佯稱投資虛擬貨幣能夠獲取相當可觀報酬，指定被害人至富海公司旗下經營「阿福錢包」經銷商實體店面，由門市人員協助使用「Ａ＋ＣＡＲＤ」虛擬貨幣儲值卡，並將泰達幣儲值進「阿福錢包」內。 警方指出，專案小組歷時一年多逐案分析被害卷證，透過清查虛擬貨幣幣流、金融資料、網路及電信流，溯源發現「阿福錢包系統」、「Ａ＋ＣＡＲＤ」問世二年即有十一億ＵＳＤＴ幣流（約新台幣三百三十億元）。 檢警接獲線報後，進行攻訐。（記者陳金龍翻攝） 台中市刑大自一一二年六月起迄今針對多家科技公司發動七波搜索，共拘捕犯嫌二十六名、羈押禁見六名被告，查扣不法所得價值七百萬多元的虛擬貨幣以及犯嫌名下房產二處。

台中黑幫黃姓主嫌成立詐騙與洗錢機房，警逮十五人並查扣大批贓證物。（記者孫曜樟翻攝） 記者陳金龍、孫曜樟∕綜合報導 台中市飛虎幫二十八歲黃姓男子涉嫌設水房替假投資詐騙集團洗錢，向二十一人騙走一千四百萬元，並設假借貸機房騙取個人資料，有一千六百人申辦。刑事局陸續查獲黃等十五人依詐欺罪、洗錢防制法、組織犯罪防制條例送辦，檢方已起訴黃等二人。 警方調查，黃姓男子前年底在台中市北屯區兩處公寓租屋分設水房及機房，詐團以投資台股誘騙被害人匯款後，水房轉帳至第二層的外幣帳戶，再轉至美國的虛擬貨幣交易所購買泰達幣，二十一人被騙一千四百萬元，其中光是一名退休七旬老婦就被騙一千二百萬元。 黃嫌在臉書刊登借貸廣告，佯稱可替信用評等較低民眾代辦房貸、信貸、車貸及小額貸款，誘使民眾加LINE，機房成員假冒銀行專員聯繫，指示民眾透過LINE表單填寫個資，並將證件、存摺拍照傳送。警方清查，一千六百人申辦貸款，尚在清查個資數量，懷疑用於詐騙，但經查無財損，研判尚未行騙就被查獲。 一名機房成員的友人前年報案，指聯絡不上，中市警方赴機房訪查發現放滿電腦起疑，與刑事局偵九大隊第一隊展開調查，前年十二月至去年十月四波行動，搜索機房及水房，拘提、逮捕、通知黃等十五人，含水房幕後主嫌三十歲谷姓男子。