記者黃必成/台北報導
台北地檢署偵辦潤寅公司涉嫌詐貸案,查出與潤寅交易的南亞塑膠等五家企業,涉嫌配合潤寅詐貸,前天發動搜索,約談南亞採購經理蔡敏賢等五人,並向法院聲請羈押。台北地院認定五人涉犯銀行法、刑法詐欺罪嫌重大,且有串證、滅證之虞,二日晚間裁定均羈押禁見獲准。
北院昨日下午召開羈押庭,並於晚間做出裁定,遭法院裁定羈押的除蔡敏賢,還包括綿春纖維協理歐增亭、大宇紡織採購姚旭隆、泰豐前員工謝國清、中纖業務黃俊義等五人。
此外,檢調日前將主嫌潤寅公司負責人楊文虎的小舅子王振賢約談到案後,依涉嫌重大為由,向台北地院聲請羈押,北院卻裁定二十萬交保。檢方向高院提抗告,獲發回重新裁定後,北院已於昨日凌晨改裁定將他收押禁見。
檢調連日來過濾相關卷證後,懷疑另有南亞塑膠等五家公司相關人員涉案,前天兵分十路展開搜索,約談蔡、黃、歐、姚、謝等五名被告及三名證人到案。
檢察官漏夜複訊後,認為蔡、黃等五名被告涉犯刑法詐欺、違反銀行法等,且犯罪嫌疑重大,有串證、滅證之虞,向法院聲請羈押禁見獲准。
楊文虎、王音之夫婦涉違反銀行法的犯行曝光後,已於今年六月間早一步潛逃香港。其女兒楊宇晨九月二十日,準備出境時遭檢調拘提,已被法院裁定羈押禁見獲准。
檢調查出,潤寅在中國大陸等地設立多家紙上公司,以假交易方式美化營業額,向十四家銀行詐貸約八十四億餘元,某家銀行因潤寅一度無法償付利息,察覺有異。
但楊文虎夫婦找關係疏通銀行,藉口伊朗遭美國經濟制裁,資金卡在伊朗,兩人隨後於今年六月行蹤不明,銀行才知道受騙而報案。