記者黃必成∕台北報導
手機APP「FastPay」,透過第三方支付型式協助菲律賓移工迅速匯款,涉嫌從事台菲地下匯兌,三年來匯兌金額逾十億元。台北地檢署二日依違反銀行法罪嫌,指揮調查局搜索匯誠國際支付公司等三處,並約談三人到案,全案漏夜訊問中。
專門為在台的菲籍移工將錢寄回菲律賓的FastPay,標榜快速且容易操作,只要使用手機匯款,對方三分鐘就可收到,卻因未經金管會許可,涉嫌地下匯兌,違反銀行法的非法辦理匯兌業務罪。
調查局台北市調查處獲報,指匯誠國際支付公司於民國一0八年七月二十六日,以僑外資方式在台北市中山區植福路成立,資本額一億五百萬元,負責人為詹姓男子,營業項目為第三方支付服務業,推出「FastPay」手機APP。
檢調蒐證發現,該公司鎖定在台工作的菲律賓移工為主要客群,涉嫌非法經營台菲地下通匯,自一0八年七月至今,粗估匯洗金額逾十億元,涉嫌違反銀行法。
承辦檢察官二日指揮台北市調處兵分三路,搜索匯誠國際支付公司等處所,並約談詹姓公司負責人等五人。但詹男目前人在國外,僅將公司員工等三人約談到案,陸續移送地檢署複訊。